RedFlagWizard

FTC Red Flag Reëls Wizard (aka Red Wizard Vlag) kan jy 'n identiteit bedrog nakoming plan maklik te skep. Onder die rooi vlae Reëls, moet finansiële instellings en krediteure 'n skriftelike program wat identifiseer en die relevante waarskuwingstekens of rooi vlae van die identiteit van diefstal ontdek ontwikkel. Dit kan insluit, byvoorbeeld, ongewone rekening aktiwiteit, waarskuwings bedrog op 'n verslag verbruiker, of probeer gebruik van verdagte rekening aansoek dokumente. Die program moet ook gepaste reaksies wat sal voorkom en te verminder die misdaad en detail van 'n plan om die program te werk te beskryf. Die program moet bestuur word deur die raad van direkteure of senior werknemers van die finansiële instelling of 'n skuldeiser, sluit in: gepaste opleiding van personeel, en maak voorsiening vir die toesig van enige diensverskaffers

Beperkings .:

30-dag-verhoor